В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении бывшего и.о. председателя правления АКБ «ИнтрастБанк» Бориса Епифанова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.201, ч.4 ст.160 УК РФ (злоупотребление полномочиями, растрата). Приказом Банка России 16 сентября 2014 года у АКБ «ИнтрастБанк» отозвана лицензия на осуществление банковских операций, и кредитная организация признана банкротом.

В ходе расследования также возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора дочернего общества ПАО «Газпром» – АО «ДРАГА» Александра Караваева по факту растраты им денежных средств общества, которые были размещены в указанном банке. По данным следствия, в период с марта 2013 по сентябрь 2014 года Караваев, являясь генеральным директором АО «ДРАГА», используя свое служебное положение, совершил растрату вверенных ему денежных средств АО «ДРАГА» в сумме более 223 млн. рублей в пользу бенефициарных владельцев АКБ «ИнтрастБанк», являющихся его близкими родственниками.

Караваев задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливается причастность других лиц к совершенным преступлениям.