Центробанк России РФ сегодня отозвал лицензию на осуществление банковских операций разом у трех кредитных организаций: московских «Инвестрастбанка» и «Лесбанка», а также Нижегородского объединенного национального банка.

— «Инвестрастбанк» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, приобретенных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательной проверке , — говорится в информации ЦБ РФ.

По сообщению регулятора, «Лесбанк» (Банк развития лесной промышленности) проводил высокорискованную кредитную политику и не формировал адекватных принятым рискам запасов на вероятные задержки по ссудам.

Ну а Объединенный национальный банк, также как и ИТБ, не придерживался требованиям нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.