Две жительницы Центрального района Санкт-Петербурга обратились в дежурную часть УМВД России с заявлением о мошенничестве. Обе женщины, которые не знали друг друга, сообщили, что обратились в компанию, которая занимается списанием кредитов, из-за тяжелого финансового положения, и потеряли в общей сложности более 1,4 миллиона рублей, не получив обещанной услуги.

Полиция выяснила, что обе женщины увидели рекламу компании в Интернете, которая обещала помощь должникам перед банками и их признание банкротами. Компания, однако, сообщила, что не занимается аннулированием долгов, а предложила заключить договор с другой юридической фирмой за определенную плату, которая поможет решить вопрос. Женщины согласились, и их привезли в контору, где они оформили новые кредиты, чтобы закрыть старые займы и улучшить свою кредитную историю. После этого компания обещала начать процедуру банкротства физического лица. Женщины получили деньги в банке, но большая часть денег была переведена мошенникам под предлогом оплаты услуг двух фирм.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала генерального директора юридического центра, консультанта, клиент-менеджера и водителя, которые были связаны с мошенничеством. При обыске в помещениях офисов была изъята компьютерная техника, электронные носители информации, 80 печатей различных компаний, банковские карты и более 2,4 миллиона рублей.