"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задокументирована противоправная деятельность группы лиц из числа руководителей одного из закрытых акционерных обществ, являющегося производителем и дистрибьютором минеральной питьевой воды",- сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющейся оперативной информации, в 2012-2014 гг. злоумышленниками заключены 7 договоров кредитования на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Денежные средства выделены на развитие и модернизацию производства, пополнение оборотных средств, однако по указанию основного бенефициара группы компаний – выведены из-под контроля кредитора на счета аффилированных «фирм-однодневок» по фиктивным основаниям.

С целью уклонения от исполнения кредитных обязательств перед банком участниками схемы инициирована процедура банкротства, а залоговое имущество передано в пользование подконтрольному предприятию.
По данному факту Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 (Мошенничество в сфере кредитования) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с ЭКЦ МВД России и подразделениями ЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, МВД по Карачаево-Черкесской Республике, ГУ МВД России по Ставропольскому краю, ГУ МВД России по Ростовской области при силовой поддержке бойцов спецподразделений Росгвардии проведено 15 обысков на территории Московского региона, Карачаево-Черкесской Республики и Ростовской области. Изъяты электронные носители информации, документация, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования, а также находящееся в залоге по кредитным договорам оборудование и материальные ценности, выведенные из активов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий основной бенефициар группы компаний задержан и по решению Тверского районного суда г. Москвы помещен под домашний арест.

Мероприятия по установлению всех обстоятельств указанной противоправной деятельности продолжаются.