По информации издания Life, ФСБ по заявлению Центробанка России приступила к проверке банка QIWI, у которого была отозвана лицензия. Проверка связана с подозрениями в выводе средств, полученных незаконным путем, за границу.

Одним из оснований для проверки стал рост числа телефонных и IT-мошенничеств, часть из которых осуществляется с территории Украины. В частности, мошенники используют для вымогательства средства с QIWI-кошельков, пользуясь уязвимостями в системе безопасности.

По имеющимся данным, ФСБ рассматривает версии о том, что QIWI мог использоваться для отмывания денег, полученных от преступной деятельности, в том числе от наркоторговли и других видов незаконного оборота. Проверка также направлена на выявление возможных связей банка с иностранными структурами, участвующими в схемы по выводу денег за рубеж.

Сооснователь QIWI Сергей Солонин отказался комментировать информацию о проверке.

Отметим, что ранее Центробанк России выявил нарушения в деятельности QIWI Bank и лишил его лицензии. Регулятор указал на слабый контроль за проведением операций, несоблюдение требований по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а также неадекватную оценку кредитных рисков.

В случае подтверждения подозрений, QIWI может столкнуться с серьезными последствиями, включая уголовные дела и крупные штрафы. Проверка также может привести к дальнейшему расследованию в отношении лиц, причастных к схеме по выводу средств.