Седьмым следственным управлением Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (с дислокацией в городе Ростов-на-Дону) возбуждено уголовное дело в отношении восьми лиц, в том числе двух сотрудников Управления Федеральной налоговой службы России по Ростовской области. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных чч.1, 2 и 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, с использованием своего служебного положения).

Противоправное деяние стало очевидным в ходе расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение путем обмана чужого имущества), из которого и были выделены материалы для последующего расследования.

По версии следствия, в период времени до 17 июля 2013 года группа лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, создали преступное сообщество с целью совершения тяжких преступлений, направленных на хищение обманным путем федеральных бюджетных средств в особо крупном размере посредством незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Преступное сообщество действовало в форме структурированной организованной группы, состоящей из двух структурных подразделений под единым руководством. Как полагает следствие, указанное преступное сообщество с 17 июня 2013 года по 5 августа 2014 года похитило путем обмана денежные средства из федерального бюджета в сумме свыше 85 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере, путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость подконтрольной организации.

Уголовные дела соединены в одно производство для дальнейшего всестороннего установления всех обстоятельств совершенных преступлений.

В настоящее время в отношении четверых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием предпринимаются меры к розыску иных участников преступного сообщества, а также установлению других лиц, причастных к деятельности сообщества.

Расследование уголовного дела продолжается.