В рамках борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег Банк России изменит правила, по которым блокируются банковские счета граждан. Банки будут получать непубличную информацию о подозрительных клиентах.
"ЦБ подготовил обновленную редакцию положения 375-П. Основного документа, опираясь на который банки могут отказывать клиентам в проведении операций, а в крайнем случае расторгать договоры с ними", - пишет РБК.Центробанк усилит контроль за всеми операциями с цифровым рублем. Банки будут получать дополнительную информацию, чтобы выявлять клиентов, которые с помощью цифрового рубля отмывают деньги или занимаются финансирование терроризма. Будет утверждена специальная программа, которая займется выявлением подозрительных операций. Кроме того, банки получат новые обоснования для блокировки счетов на основании индикаторов, которые будут предоставляться Росфинмониторингом. Что это за индикаторы на данный момент неизвестно.