В Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях полиция пресекла деятельность организованной группы из 11 человек, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, теневые банкиры обналичили почти миллиард рублей, используя подставные фирмы и счета. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе обысков у подозреваемых изъяли документы, электронные носители, черновые записи и деньги. Против группы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Организатор, главный бухгалтер и еще трое фигурантов получили запрет на определенные действия, а 28-летний участник, занимавшийся обналичиванием, находится под подпиской о невыезде. Остальные допрошены как свидетели. Правоохранители продолжают расследование, чтобы выявить дополнительные эпизоды и возможных соучастников.
"По данным полиции, теневые банкиры с января 2022 года работали в офисе, расположенном в поселке имени Свердлова. Они предоставляли свои услуги без регистрации и лицензии", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД.Следствие установило, что группа, возглавляемая 60-летним организатором и 57-летним главным бухгалтером, использовала счета подконтрольных лиц для приема денег, которые затем обналичивались через фирмы-однодневки. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в 2,5%, заработав таким образом более 24,5 млн рублей. Схема действовала с января 2022 года, а общая сумма обналиченных средств приблизилась к миллиарду рублей.
В ходе обысков у подозреваемых изъяли документы, электронные носители, черновые записи и деньги. Против группы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Организатор, главный бухгалтер и еще трое фигурантов получили запрет на определенные действия, а 28-летний участник, занимавшийся обналичиванием, находится под подпиской о невыезде. Остальные допрошены как свидетели. Правоохранители продолжают расследование, чтобы выявить дополнительные эпизоды и возможных соучастников.