Российские банки на фоне роста мошеннических схем начали усиливать контроль за крупными денежными переводами. Как выяснило РИА Новости, при попытке перечислить значительную сумму средств кредитные организации могут запрашивать у клиентов информацию о родственной связи с получателем перевода.
В ряде случаев операция сначала блокируется, после чего с клиентом связывается сотрудник банка. Он задает уточняющие вопросы, включая полные данные получателя, характер его родства с отправителем, а также цель перевода средств.
Помимо этого, клиенту предлагают пояснить, на что именно будут потрачены деньги. Такие меры, как отмечают источники, направлены на снижение рисков финансового мошенничества и защиту средств клиентов.
В ряде случаев операция сначала блокируется, после чего с клиентом связывается сотрудник банка. Он задает уточняющие вопросы, включая полные данные получателя, характер его родства с отправителем, а также цель перевода средств.
Помимо этого, клиенту предлагают пояснить, на что именно будут потрачены деньги. Такие меры, как отмечают источники, направлены на снижение рисков финансового мошенничества и защиту средств клиентов.