В Москве и Петербурге полиция задержала двух бывших топ-менеджеров финансовой пирамиды QBF по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), которое стали активно обсуждать после публичного заявления балерины Анастасии Волочковой о трех вложенных туда миллионах рублей. Сотрудники компании убеждали VIP-клиентов инвестировать деньги в финансовые портфели, а потом выводили средства в офшоры. Официально пострадавшими признали более 500 человек. Их может быть гораздо больше, но высокопоставленные лица предпочитают отказываться от этого статуса.

По данным «Коммерсанта», уголовное дело против QBF возбудили весной прошлого года. Его фигурантами стали соучредитель компании Зелимхан Мунаев и юрист Евгения Россиева, которые сейчас находятся в СИЗО. Расследованием силовики занимались около года. 

Новыми задержанными стали директор филиальной сети компании Владимир Пахомов и руководитель петербургского офиса Алексей Голубев. 33-летнего Пахомова задержали сотрудники полиции Западного округа и управления экономической безопасности в его московской квартире на Рублевском шоссе. Задержанием Голубева, по информации издания, занималась специальная оперативная группа, прибывшая из Москвы. Взяли его на Невском проспекте.

По официальным данным, в деле зарегистрировано около 500 пострадавших. Следствие считает, что у них могли похитить около 5–7 млн рублей. Как пишет «Новая газета», пострадавших может быть как минимум в два раза больше. Среди них — руководители различных структур, министры, генералы и священнослужители, которые решили отказаться от статуса потерпевших. 

Вновь обсуждать аферу QBF начали в ноябре, после того как балерина Анастасия Волочкова заявила, что подала заявление в полицию. По ее словам, компания осталась должна ей около 1,7 млн рублей. У себя в Instagram Волочкова объяснила, что поддалась на уловки «по своей доверчивости и открытости души». 

«Эти мошенники в июне прошлого года попросили меня пригласить моих друзей и уважаемых людей из окружения стать инвесторами в непонятную инвестиционную компанию. Я не стала этого делать, потому что не захотела предлагать людям то, не зная что!» — рассказала балерина.

Она добавила, что «решила на своем примере попробовать  <…> добропорядочность этих людей и обожглась». Как заявила балерина, она «хотела убедиться в чистоте компании или ее отсутствии прежде, чем рекомендовать друзьям».

Компания QBF была создана в 2008 году и вплоть до июля 2021 года имела лицензию Центробанка. Отметим, что еще в прошлом году рекламный материал о QBF публиковали в ТАСС. В тексте объяснялось, почему компания «не выводит средства моментально»: якобы время уходит на проверку соответствия операций законам. Ускорить ее, конечно же, нельзя: «процесс продиктован международными требованиями». В этом же тексте говорится, что «инвестиционной компании QBF удается демонстрировать высокие показатели». 

Мошенники из QBF специализировались на VIP-клиентах. Как объясняет Forbes, им предлагали инвестировать деньги через договор доверительного управления, брокерский или индивидуальный инвестиционный счет. Клиентам QBF обещали около 20% прибыли. Некоторым мошенники и правда выплачивали дивиденды, однако это происходило по классической схеме финансовой пирамиды: за счет средств новых вкладчиков.

Как рассказали пятеро клиентов изданию, в офисе в «Москва-сити» (там QBF снимали аж несколько этажей) им предлагали подписать соглашения не только с российской компанией, но и с QB Capital, которая зарегистрирована на Кипре. Через кипрские компании средства переводили на Каймановы или Канарские острова. Еще одной возможной конечной точкой был Гонконг. Деньги владельцы пирамиды легализовали через девелоперские проекты в России. По данным СМИ, ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Московской области мог быть одним из них. 

Главным организатором аферы следователи считают основателя QBF Романа Шпакова, который сейчас находится в международном розыске. «Коммерсантъ» пишет, что он успел уехал в ОАЭ еще до возбуждения дела. Информация о Шпакове и сейчас находится на сайте QBF, который и в настоящее время продолжает работать. 

Никакой информации о возбужденном уголовном деле на сайте, разумеется, нет. Единственное упоминание о возможных проблемах с выводом средств опубликовано в телеграм-канале QBF. Там говорится, что всем желающим вернуть деньги лучше всего обращаться непосредственно к ним на почту. Кроме того, отмечается, что Центробанк и МВД всего лишь выполняют свои функции, а возврат активов клиентов имеет для них «второстепенное значение».