В Республике Марий Эл сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, совместно с УФСБ России по региону, была успешно пресечена незаконная деятельность организованной группы, замешанной в мошенничестве с получением выплат из средств материнского капитала. Это важное достижение в борьбе с финансовыми преступлениями, которые наносят ущерб государству и обманывают граждан.

Согласно проведенным оперативным мероприятиям, в которых принимали участие полиция, ФСБ и Следственный комитет, были проведены обыски по 10 адресам, включая офис кредитно-потребительского кооператива. В результате рейдов было обнаружено и изъято большое количество документов, черновых записей и смартфонов, связанных с незаконными операциями.

Следствием было установлено, что участники организованной группы активно искали женщин, имеющих право на получение государственного сертификата материнского (семейного) капитала. Затем они заключали с ними фиктивные договоры целевого займа на строительство жилья, осведомленные о незаконности этих действий. Подложные документы и заявления о перечислении денежных средств на расчетный счет подконтрольной организации предоставлялись в Пенсионный фонд Российской Федерации для погашения несуществующей кредиторской задолженности.

Далее мошенники обналичивали средства материнского капитала, оставляя себе часть средств и передавая основную сумму матерям. Они организовали сложную схему, вовлекая в нее несколько лиц и пользуясь доверием женщин, которые имели законное право на эти выплаты.

По результатам расследования, следователем следственного отдела по городу Йошка-Ола Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Главными фигурантами дела стали председатель кредитно-потребительского кооператива, 52-летняя местная жительница, и ее 41-летний соучастник.

Оба подозреваемых были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, а в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления и задержания других возможных соучастников мошеннической схемы, в том числе за пределами региона.

Ущерб, нанесенный государству данной организованной группой, составил около двух миллионов рублей. По закону, за совершение такого преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.